- El dinero, que no había sido declarado, se encontraba en una mochila, envuelto en bolsas de plástico y oculto en el habitáculo de la rueda de repuesto
- Sus dos ocupantes, dos hombres residentes en Málaga, han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales
27 de febrero de 2023. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Plasencia (Cáceres), han investigado a dos hombres, residentes en Málaga, por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales, tras haber sido interceptado el vehículo en el que viajaban, circulando a una velocidad superior a la permitida, hallando oculto en este cerca de 380.000 euros en metálico fraccionados en billetes de diverso valor.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de febrero, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Plasencia (Cáceres), que realizaban un control preventivo de velocidad en la Autovía A-66, cerca de esta localidad cacereña, detectaron un turismo que circulaba a la velocidad de 155 km/h, superando, por tanto, el límite de 120 km/h establecido para este tipo de vías.
Tras interceptar el vehículo, a fin de notificar al conductor la infracción cometida, se comprobó que en él viajaban dos personas, dos hombres residentes en Málaga, quienes presentaban un evidente estado de nerviosismo que hizo sospechar a los agentes.
En aras de prevenir y en su caso, investigar los posibles delitos cometidos contra la seguridad vial, se procedió al registro superficial de las pertenencias de ambos ocupantes, así como del interior del vehículo, hallando en el habitáculo de la rueda de repuesto una mochila que contenía varias bolsas de plástico, con una gran cantidad de dinero en efectivo, dispuesto en fajos de billetes de diverso valor, cuyo origen o lícita procedencia no pudo ser acreditar, como tampoco el haber realizado la preceptiva declaración previa de movimiento de capitales, conforme preceptúa la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, por tratarse de una cantidad de dinero en metálico superior a los 100.000 euros, lo que motivó la aprehensión cautelar de la cantidad hallada y su ingreso en una cuenta bancaria a disposición de la autoridad judicial.
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Plasencia (Cáceres), continuaron con la instrucción de las diligencias policiales al objeto de averiguar el origen y el destino de este montante, y tras recabar los indicios necesarios acerca del supuesto origen ilícito del dinero intervenido, se ha procedido a la investigación penal de los dos ocupantes del vehículo, como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales, poniendo las diligencias instruidas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Plasencia (Cáceres).